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न्यूयॉर्क (एपी) – क्रिप्टोकरंसी उद्योग में एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड का शानदार उत्थान और पतन – एक यात्रा जिसमें कांग्रेस के समक्ष उनकी गवाही, एक सुपर बाउल विज्ञापन और भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ के सपने शामिल थे – गुरुवार को एक नए निचले स्तर पर पहुंच गया जब एक न्यूयॉर्क की एक जूरी ने उन्हें एक ऐसी योजना में धोखाधड़ी का दोषी ठहराया, जिसने ग्राहकों और निवेशकों को कम से कम 10 अरब डॉलर का चूना लगाया था।

एक महीने तक चले मुकदमे के बाद, जूरी सदस्यों ने मैनहट्टन संघीय अदालत में गवाह स्टैंड पर चार दिनों के दौरान बैंकमैन-फ्राइड के दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने कभी भी धोखाधड़ी नहीं की थी या एफटीएक्स से पहले ग्राहकों को धोखा देने का इरादा नहीं था, जो एक बार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था, जो एक साल पहले दिवालिया हो गया था। .

न्यायाधीश लुईस ए कपलान द्वारा कानून पढ़े जाने और विचार-विमर्श शुरू करने से ठीक पहले सहायक अमेरिकी अटॉर्नी डेनिएल ससून ने एक समय के अरबपति की जूरी को बताया, “उसके अपराधों ने उसे पकड़ लिया। उसके अपराध उजागर हो गए हैं।” सैसून ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने अपने ग्राहकों के खातों को अपने “निजी गुल्लक” में बदल दिया, क्योंकि 14 अरब डॉलर गायब हो गए।

उन्होंने जूरी सदस्यों से बैंकमैन-फ्राइड के आग्रह को अस्वीकार करने का आग्रह किया जब उन्होंने तीन दिनों तक गवाही दी कि उन्होंने कभी धोखाधड़ी नहीं की या ग्राहकों, निवेशकों और उधारदाताओं से चोरी करने की साजिश नहीं रची और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी कंपनियों पर अक्टूबर 2022 तक कम से कम 10 बिलियन डॉलर का कर्ज था।

बैंकमैन-फ़्राइड को खड़े होकर जूरी का सामना करना पड़ा क्योंकि सभी सात मामलों में दोषी फैसले पढ़े गए थे। उसने अपने हाथ अपने सामने कसकर पकड़ रखे थे। पढ़ने के बाद जब वह बैठा तो कई मिनटों तक उसका सिर नीचे झुका रहा।

न्यायाधीश द्वारा 28 मार्च की सजा की तारीख निर्धारित करने के बाद, बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता उसके पीछे आगे की पंक्ति में चले गए। उसके पिता ने अपनी बांह अपनी पत्नी के गले में डाल दी। जैसे ही बैंकमैन-फ़्राइड को अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया, उसने पीछे मुड़कर देखा और अपनी माँ की ओर सिर हिलाया, जिसने भी सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकलने के बाद अपने चेहरे पर अपना हाथ पोंछते हुए भावुक हो गई।

एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता, बारबरा फ्राइड और जोसेफ बैंकमैन, 30 अक्टूबर, 2023 को न्यूयॉर्क में मैनहट्टन संघीय अदालत में पहुंचते हुए एक तस्वीर के लिए पोज देते हुए। (एपी फोटो/सेठ वेनिग)

पूर्व संघीय अभियोजकों ने कहा कि त्वरित फैसला – केवल आधे दिन के विचार-विमर्श के बाद – दिखाता है कि सरकार ने मामले की कितनी अच्छी तरह कोशिश की।

“सरकार ने हमारी उम्मीद के मुताबिक मामले की सुनवाई की। यह एक बड़ी धोखाधड़ी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक जटिल धोखाधड़ी थी, और मुझे लगता है कि जूरी ने उस तर्क को समझा,” पलास पार्टनर्स के एक पार्टनर जोशुआ ए. नेफ्टालिस ने कहा एलएलपी और एक पूर्व मैनहट्टन अभियोजक।

बैंकमैन-फ्राइड के वकील, मार्क कोहेन ने एक बयान में कहा, वे “जूरी के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन हम परिणाम से बहुत निराश हैं।”

कोहेन ने कहा, “मिस्टर बैंकमैन फ्राइड अपनी बेगुनाही बरकरार रखते हैं और अपने खिलाफ लगे आरोपों से सख्ती से लड़ते रहेंगे।”

2009 में बर्नार्ड मैडॉफ़ के अभियोजन के बाद से नहीं देखी गई इस पैमाने पर धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण मुकदमे ने गहन रुचि आकर्षित की, जिसकी पोंजी योजना ने दशकों से हजारों निवेशकों को लगभग 20 बिलियन डॉलर का चूना लगाया। मैडॉफ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसे 150 साल जेल की सजा सुनाई गई, जहां 2021 में उसकी मृत्यु हो गई।

31 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड के अभियोजन ने क्रिप्टोकरेंसी के उभरते उद्योग और 20 साल के युवा अधिकारियों के एक समूह पर प्रकाश डाला, जो बहामास में 30 मिलियन डॉलर के लक्जरी अपार्टमेंट में एक साथ रहते थे क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बनने का सपना देखते थे। नया वित्तीय क्षेत्र.

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि वे अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक में शामिल हैं।

अभियोजकों ने सुनिश्चित किया कि जूरी सदस्यों को पता था कि जिस प्रतिवादी को उन्होंने अदालत में छोटे बालों और सूट के साथ देखा था, वह बड़े गंदे बाल और शॉर्ट्स वाला व्यक्ति नहीं था, जो 2017 में अपने क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च और एफटीएक्स को शुरू करने के बाद उनकी ट्रेडमार्क उपस्थिति बन गई थी। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, दो साल बाद।

उन्होंने जूरी को बैंकमैन-फ्राइड की एक निजी जेट पर सोते, ताश के पत्तों के साथ बैठे और सुपर बाउल में गायिका कैटी पेरी सहित मशहूर हस्तियों के साथ मिलते-जुलते चित्र दिखाए। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी निकोलस रोस ने बैंकमैन-फ़्राइड को एक ऐसा व्यक्ति कहा, जिसे “सेलिब्रिटी का पीछा करना” पसंद था।

एफटीएक्स के संस्थापक सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, 9 फरवरी, 2022 को वाशिंगटन, डीसी में कैपिटल हिल में कृषि, पोषण और वानिकी पर सीनेट समिति की सुनवाई के दौरान गवाही देते हैं। (शाऊल लोएब/एएफपी)

समापन तर्क में, बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने कहा कि अभियोजक “सैम को किसी प्रकार के खलनायक, किसी प्रकार के राक्षस में बदलने की कोशिश कर रहे थे।”

उन्होंने कहा, “यह गलत और अनुचित दोनों है, और मुझे आशा है और विश्वास है कि आपने देखा होगा कि यह सच नहीं है।” “सरकार के अनुसार, सैम ने जो कुछ भी छुआ और कहा वह कपटपूर्ण था।”

सरकार ने बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल के तीन पूर्व सदस्यों, उनकी पूर्व प्रेमिका कैरोलिन एलिसन सहित उनके शीर्ष अधिकारियों की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा किया, यह समझाने के लिए कि कैसे बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स में ग्राहक खातों से अरबों डॉलर निकालने के लिए अल्मेडा रिसर्च का उपयोग किया।

अभियोजकों ने कहा कि उस पैसे से, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्नातक ने निवेश, योगदान, राजनीतिक योगदान में लाखों डॉलर, कांग्रेस की गवाही और एक प्रचार अभियान के माध्यम से प्रभाव और शक्ति प्राप्त की, जिसमें कॉमेडियन लैरी डेविड और फुटबॉल क्वार्टरबैक टॉम ब्रैडी जैसी मशहूर हस्तियों को शामिल किया गया।

28 वर्षीय एलिसन ने गवाही दी कि जब वह अल्मेडा रिसर्च की मुख्य कार्यकारी थीं, तब बैंकमैन-फ्राइड ने उन्हें धोखाधड़ी करने के लिए निर्देशित किया था क्योंकि वह बड़ी कंपनियों का नेतृत्व करने, प्रभावशाली ढंग से पैसा खर्च करने और किसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए दौड़ने की महत्वाकांक्षा रखते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि किसी दिन उनके अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की 5 प्रतिशत संभावना है।

पिछले नवंबर में क्रिप्टोकरेंसी साम्राज्य के पतन का वर्णन करते हुए रोते हुए एलिसन ने कहा कि जिन खुलासों के कारण ग्राहक सामूहिक रूप से अपने पैसे वापस मांगने लगे, धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, उससे “राहत मिली कि अब मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा।”

फ़ाइल: अल्मेडा रिसर्च एलएलसी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरोलिन एलिसन, 10 अक्टूबर, 2023 को न्यूयॉर्क शहर में एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण के दौरान गवाही देने के बाद मैनहट्टन फेडरल कोर्ट छोड़ देते हैं। (माइकल एम. सैंटियागो/गेटी इमेजेज/ एएफपी)

एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग, जो एफटीएक्स के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी थे, ने अपनी गवाही में खुलासा किया कि बैंकमैन-फ्राइड ने उन्हें एफटीएक्स के संचालन में कोड डालने का निर्देश दिया ताकि अल्मेडा रिसर्च एफटीएक्स से असीमित निकासी कर सके और $ 65 बिलियन तक की क्रेडिट लाइन हो। वांग ने कहा कि पैसा ग्राहकों से आया है।

एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व प्रमुख, निशाद सिंह ने गवाही दी कि वह उस व्यक्ति के कार्यों के परिणाम से “अंधा और भयभीत” महसूस कर रहे थे, जिसकी उन्होंने एक बार प्रशंसा की थी, जब उन्होंने धोखाधड़ी की सीमा को देखा, क्योंकि पिछले नवंबर में पतन के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।

एलिसन, वांग और सिंह सभी ने धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया और सजा में नरमी की उम्मीद में बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही दी।

बैंकमैन-फ़्राइड को पिछले दिसंबर में बहामास में गिरफ्तार किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उन्हें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ $250 मिलियन के व्यक्तिगत पहचान बांड और कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपने माता-पिता के घर पर रहने की शर्त पर मुक्त कर दिया गया था।

उनके संचार, जिसमें ईमेल और टेक्स्ट के साथ-साथ पत्रकारों और इंटरनेट प्रभावशाली लोगों के साथ सैकड़ों फोन कॉल शामिल थे, अंततः उन्हें परेशानी में डाल दिया जब न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि वह संभावित परीक्षण गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे और अगस्त में उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।

मुकदमे के दौरान, अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड के सार्वजनिक बयानों, ऑनलाइन घोषणाओं और उनके खिलाफ कांग्रेस की गवाही का इस्तेमाल किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे उद्यमी ने ग्राहकों से बार-बार वादा किया था कि उनकी जमा राशि पिछले 7 नवंबर तक सुरक्षित थी जब उन्होंने ट्वीट किया था “एफटीएक्स ठीक है। संपत्तियां ठीक हैं” क्योंकि ग्राहकों ने गुस्से में अपना पैसा निकालने की कोशिश की। उन्होंने अगले दिन ट्वीट हटा दिया। एफटीएक्स ने चार दिन बाद दिवालियापन के लिए दायर किया।

अपने समापन में, रूज़ ने बैंकमैन-फ़्रीड की गवाही का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि उनके वकील से पूछताछ के दौरान, प्रतिवादी के शब्द “सहज थे, जैसे कि कई बार इसका पूर्वाभ्यास किया गया हो?”

लेकिन जिरह के तहत अभियोजक ने कहा, “वह एक अलग व्यक्ति था।” “अचानक जिरह के दौरान उन्हें अपनी कंपनी के बारे में या सार्वजनिक रूप से कही गई बातों के बारे में एक भी विवरण याद नहीं आया। यह सुनना असहज था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें अपनी प्रत्यक्ष परीक्षा के दौरान याद नहीं है, लेकिन ऐसा उनके साथ 140 से अधिक बार हुआ था जिरह।”

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